又有6家支付机构吃罚单 唯品会支付企反洗钱不力被罚49万

发布时间:2017-12-13 16:43:36    来源:聚美国际    点击:184

杭州人行近日公示了一张去年的罚单,浙江贝付科技有限公司因“未按照规定履行客户身份识别义务以及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”,被给予行政处罚,罚款共49万元。

2014年1月1日至2015年12月18日,浙江贝付科技有限公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发[2012]54号)第十一条、第十三条、第十四条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第五十一条规定履行反洗钱客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以25万元罚款;未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发[2012]54号)第三十三条、第三十五条、第三十六条规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以20万元罚款。

另根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(三)项规定,对浙江贝付科技有限公司2名相关责任人员处以4万元罚款。

浙江贝付科技有限公司现已经更名为浙江唯品会支付服务有限公司。

浙江唯品会支付服务有限公司(原浙江贝付科技有限公司)成立于2011年6月,于2012年6月获得中国人民银行颁发的互联网支付业务许可;2013年9月获得国家外汇管理局批准的跨境支付试点资格。

在去年的四月份,中国支付网独家爆出唯品会正在对浙江贝付进行收购,交易规模在4亿元左右。消息刊出后,各大媒体纷纷跟进,贝付总裁办第一时间向中国支付网打来电话否认此消息。半年之后,就在去年的国庆节前夕,浙江贝付的股东已经正式完成变更,成了广州唯品会公司的全资子公司,宣告本次交易成功完成。

另外,河北北人冀通支付服务有限公司、河北一卡通电子支付服务有限公司、御嘉支付有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司石家庄分公司等5家机构同一天被河北人行处罚,罚款数额均在10万元以下。

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